487億円の詐欺事件、平成電電匿名組合被害 歴史は繰り返すのか?

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487億円の詐欺事件、平成電電匿名組合被害 歴史は繰り返すのか?

 

こんにちは

FXあきです。

本日はシリーズでお届けしている巨大投資詐欺事件をお届けします。

歴史は繰り返します。

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過去に起こった詐欺事件は、形を変えて現在に表れるかもしれません

これから騙されないように、過去の事件を振り返りましょう

過去に起きた詐欺事件のとはいえ氷山の一角と思うとゾッとします。ヒィー((((゚Д゚))))ガタガタ

詐欺の罪は、どくれらいなのか?

 

詐欺(さぎ)は日本でどれくらいの罪になるのか?

 

型的な詐欺行為としてこのような詐欺事件があります 。

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振り込め詐欺・オレオレ詐欺
保険金詐欺
結婚詐欺
無銭飲食
無賃乗車(いわゆるキセル)
募金詐欺
フィッシング詐欺
オークション詐欺

そして、詐欺罪の法定刑は懲役10年以下、窃盗罪とは異なって罰金刑がありません。

起訴されれば必ず正式な裁判になり、詐欺罪で起訴され、実刑判決が出れば必ず刑務所に服役(執行猶予が付かない判決)します。

この点では、詐欺罪は重大犯罪と言えます。・・・・ただ沢山の人の大切なお金を騙しとった罪と釣り合うかわわかりません

 

一口100万円で年利8~10%の配当が!?平成電電匿名組合被害事件とは

 

通信ベンチャーの平成電電株式会社の関連会社が、匿名組合の営業者となり,

平成15年9月~,1口100万円で,年8~10%の配当が得られる大手日刊紙に広告をうって一般投資家から出資の募集を開始・・・・ここで広告をうたれたら信じてしまうかもですね

この会社は、集めた資金で通信機器を購入し、平成電電にリースし、リース料収入を出資者に配当するという流れでした。

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しかし

会社は、粉飾決算で実際には赤字決算の状態・・・

加入者数が伸び悩み、資金繰りが苦しくなった平成電電は,平成16年11月ころから、信機器を購入せず、ペーパーカンパニーを使い、資金の使途を偽ったまま出資の募集を平成17年9月まで継続しました。・・・・倒産直前まで年利10%をうたっていた

 

赤字のまま継続し、被害総額487億円、一人平均286万円の損失

平成電電匿名組合被害事の大きな流れです。

流れ~

H15.9 匿名組合を利用した出資の募集開始
H16.11 架空のリースバック取引開
H17.1 金融庁で開かれた金融トラブル連絡調整協議会で東京都消費生活総
合センターから平成電電設備等による匿名組合方式での資金集めが
問題事例として指摘された
H17.10 東京地裁に民事再生申立
H17.10 被害対策弁護団結成
H17.11 匿名組合営業者に対する検査許可申請
H17.12 許可決定←検査拒絶(架空のリースバック取引であることを隠蔽する
ため書類改ざん)

H17.12 関連会社の株式会社ドリームテクノロジーズがスポンサーに名乗りをあげる匿名組合営業者に対する帳簿等閲覧謄写仮処分申立仮処分決定

H18.4ドリテク社に対する証拠保全決定
H18.1 匿名組合営業者に対する帳簿等閲覧謄写仮処分申立
H18.3 仮処分決定
H18.4 ドリテク社に対する証拠保全決定
H18.4 民事再生手続廃止
H18.6 破産手続開始決定
H19.3 代表者ら5名詐欺罪で逮捕(3名につき詐欺罪で起訴され懲役3年から
10年の実刑判決)

被害者数:1万7000人
被害額:487億4100万円(1人平均286万円)

大きな広告をうち、投資家を集めて赤字の状態のまま運用を続ける・・・・・恐ろしいですギャアァァァ━━━━(゚Д゚; )━━━━━━!!!!

過去に紹介した、投資詐欺事件も参考になれば嬉しいです↓↓

1.巨額詐欺337億円以上を集めたビクトリーランFX詐欺事件 オール・イン

2.117億円の高利益ファンド詐欺事件 投資セミナー企画会社シンフォニー

3.東京ドーム450個分の養殖場で1年間で資産を倍に? ワールドオーシャンファーム詐欺事件

4.押し花レンタルで全国2300人から60億円を集めたお金の行方は?

5.被害者約8000人被害総額130億円 大型消費者詐欺被害エフ・エー・シー事件

6.被害額数百憶まで?CAPITAL LABO INTERNATIONAL(キャピタルラボ)とFXBESTのFX自動売買 事件・・・詐欺かも

7.被害総額100億円、一人平均被害625万円 ジーオーグループ事件

8.被害額113億円 一人平均被害額約2億円の巨額詐欺 クエストキャピタルマネージメント有限会社とは

9.名前を使った詐欺で、100億の売り上げを積み上げた男達

10.うまい話にはうらがある 投資詐欺の鉄板手法 ポンジムスキームとは?

できる事ならば、詐欺事件が世の中から無くなってほしいと思います。

本日もお読みいただきありがとうございます。 

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2017年10月27日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:FX詐欺・投資・事件

うまい話には裏がある 投資詐欺の鉄板手法 ポンジ・スキームとは?

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うまい話には裏がある 投資詐欺の鉄板手法 ポンジ・スキームとは?

 

こんにちは

FXあきです。

世の中には、まだまだ詐欺が溢れています。

騙す人・騙される人

これまでにブログで詐欺被害者少しでも減って欲しいと思い、過去に起きた詐欺事件をお伝えしてきました。

1.巨額詐欺337億円以上を集めたビクトリーランFX詐欺事件 オール・イン

2.117億円の高利益ファンド詐欺事件 投資セミナー企画会社シンフォニー

3.東京ドーム450個分の養殖場で1年間で資産を倍に? ワールドオーシャンファーム詐欺事件

4.押し花レンタルで全国2300人から60億円を集めたお金の行方は?

5.被害者約8000人被害総額130億円 大型消費者詐欺被害エフ・エー・シー事件

6.被害額数百憶まで?CAPITAL LABO INTERNATIONAL(キャピタルラボ)とFXBESTのFX自動売買 事件・・・詐欺かも

7.被害総額100億円、一人平均被害625万円 ジーオーグループ事件

8.被害額113億円 一人平均被害額約2億円の巨額詐欺 クエストキャピタルマネージメント有限会社とは

9.名前を使った詐欺で、100億の売り上げを積み上げた男達

いやいや本当に多い・・・これが詐欺事件の氷山の一角と思うとゾッとします。ヒィー((((゚Д゚))))ガタガタ

本日は、目線を少しかえて、投資詐欺の手法についてお話したいと思います。

 

詐欺(さぎ)の由来は 鷺(サギ)ではなくて白兎?

 

詐欺(サギ)の由来を、鳥の鷺「サギ」からきていると考える人が多いと思います。

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鷺は、白く美しい立ち姿から「清い」を意味し「サヤケシ」という説が有力だそうです。

 

詐欺の由来は、古事記の「因幡の白兎(しろうさぎ)」から来ています。

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うさぎは向こう岸の島まで渡るために、サメの数を数えてあげるといってサメを騙し、向こう岸までサメを並ばせ、その上を跳ねて対岸へ向かうのですが・・・・

渡りきる寸前で嘘がばれるというお話です。

「白兎」を昔から通称「さぎ」と呼んでいたそうで、この話をもとに漢字があてられ「詐欺」という言葉が生まれたそうです。

一方、中国語では「欺詐」とひっくり返るが同じ字を使うらしいのですが、
詐欺が中国から来たという話はなく、二つの由来は違うようです。

 

アメリカ生まれのポンジ・スキームは、自転車操業的な詐欺手口

 

詐欺でも色々な種類があります。

・オレオレ詐欺
・フィッシング詐欺
・ワンクリック詐欺
・偽ブランド詐欺
・還付金詐欺

et・・・・細かく分類すると、まだまだありますが

その詐欺の中で、一番有名で鉄板な詐欺手法がポンジ・スキームです。

簡単に説明すると自転車操業的な詐欺手口です。

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名前の由来は、1920年頃にこの手口を使って詐欺を働いた「チャールズ・ポンジ」というアメリカ人の名前から来ています。

 

やり方は、「利回り100%、投資金額が短期間で2倍になる」といっていった方法で誘ってくる手口です。・・・・何度も使い古された言葉ですね~

 

不思議なもので、明らかに怪しい投資案件でも、誰かが投資している話を信じると、2人目・・・3人目と増えてい少しづつお金が集まっていきます。

特に芸能人や有名投資家も出資していると、情報を加えるだけで信頼性が上がります。・・・・まぁ実際はその有名人や投資家も騙されている場合もあるのですが

ポンジ・スキームは、出資者から集めたお金で「利回り100%」を作り出す自転車操業的なものと考えて下さい。

出資者からいきなりお金を奪うわけではなく、集めるだけ、集めて、膨らまして、膨らまして突然消えるのがポンジ・スキームの手口です。

何度か配当を受け取った出資者は「稼げる!!」と信じ込み、より多くの追加出資を行います。ポンジ・スキームはこうした人間の欲を上手く引き出す手口です。

 

被害額650億ドル(6兆円)史上最大のポンジ・スキーム詐欺事件とは

 

日本ではあまり報道されなていませんが、バーナード・L・マドフ起こした詐欺事件は、個人として史上最大の金融詐欺事件です。

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額被害総額650億ドル(6兆円)・・・

バーナード・L・マドフは、アメリカの証券取引所であるナスダックで会長を務めた経歴があります。

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やり方は、先ほど説明したポンジ・スキームそのものです。

マドフが運営する投資ファンドについて、「10%を上回る高利回り」とう内容で、投資家たちから多額の資金を集めました。・・・単純に10年間は投資家を騙せますからね

ナスダックの会長まで務めた人が薦める投資案件なら信じてしまうかもしれません

詐欺の被害者は、数百人~数千人この被害者の中には、著名人も多数おられました。

有名人が運用を行っていたということで、さらに被害者が増えたのだと思います。

主な被害者リスト

イーグルズ元オーナー:ノルマン・ブラマン、
ニューヨーク・メッツオーナー:フレッド・ウィルポン、
ゼネラル・モータース(GM):エズラ・マーキン、
映画監督:スティーヴン・スピルバーグ、
俳優:ケヴィン・ベーコン

金融のプロフェッショナルも騙されていました。∑(゚Д゚; )エー

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、
BNPパリバ(フランス)、
サンタンデール(スペイン)、

日本の会社では
野村證券
あおぞら銀行、
住友生命保険、
三井住友生命、
三井安田生命、
あいおい生命保険、
太陽生命保険、
日本興亜損保、
富国生命保険

本当に恐ろしい話ですよね

最期になりますが

自分は詐欺にはひっかからないと思いこむのではなく、うまい投資話は疑ってかかるくらいで丁度いいと思います。

本日もお読みいただきありがとうございます。 

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2017年9月28日 | コメントは受け付けていません。|

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